公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-005

证券代码：838146 证券简称：福百盛 主办券商：开源证券
广东福百盛股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阮杏朝先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数67,730,600 股，占公司有表决权股份总数的 77.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘恒波因工作原因缺席；

公告编号：2023-005

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员邓阳建女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司为全资子公司申请银行借款提供反担保的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,730,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

《广东福百盛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东福百盛股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日

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