公告日期：2023-05-19

证券代码：838146 证券简称：福百盛 主办券商：开源证券
广东福百盛股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：阮杏朝先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数75,285,600 股，占公司有表决权股份总数的 85.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事吴鹏、魏金茹、梁绮韵因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘恒波因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员阮杏朝、古婉雯、邓阳健列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,714,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.93%；反对股数 4,571,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 ……
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