公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-029

证券代码：838146 证券简称：福百盛 主办券商：开源证券
广东福百盛股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 30 日以专人方式发出
5.会议主持人：董事长阮杏朝先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟开展场外期权交易业务》
1.议案内容：

为了规避生猪及饲料原材料价格波动带来的影响，全资子公司广东大家食品有限公司（以下简称“大家食品”）拟使用自有资金不超过 3000 万元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展场外期权交易业务；在上述额度范围内，资

公告编号：2023-029

金循环使用。

通过充分利用场外期权交易功能，规避大家食品经营过程中所涉及的价格波动风险，合理规避给大家食品经营带来不利影响，确保经营的正常稳定进行。本业务仅用于规避生猪及饲料原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东福百盛股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日

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