公告日期：2024-04-25

证券代码：838146 证券简称：福百盛 主办券商：开源证券
广东福百盛股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年4月25日经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要其他部门的审批或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838146 福百盛 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所孙巧芬律师。
（七）会议地点

广州市海珠区阅江东路保利叁悦广场 C 塔 1111 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 》

审议《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

审议《2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》
详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为阮杏朝、吴鹏。（九）审议《关于预计 2024 年度公司对子公司提供担保的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于公司 2024 年度利用闲置资金进行理财的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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