公告日期：2022-04-29

证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：华英证券
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838152 北漠股份 2022 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的两位律师。
（七）会议地点

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司 2021 年度董事会工作报告，审议公司 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年度财务决算报告。（三）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务预算报告。（四）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》

详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《北漠股 份:2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《北漠股份:2021年年度报告摘要》（公告编 号：2022-005）
（六）审议《关于续聘会计师事务所》

经全体董事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。
（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。
（八）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报公司 2021 年度监事会工作报告， 审议公司 2021 年度监事会工作报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为无；
上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为无。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的 单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 27 日 08 点 30 分至 09 点 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈亚；联系电话：021-34531836 上海市闵行区
顾戴路 2988 弄 B 座 101 室；邮政编码：201199

（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二……
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