公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-009

证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：华英证券

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日 9 点，预计会期 0.1 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 27 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于公司所在地 （上海市）受新冠疫情影响，处于封闭状态，现场会议无法如期 召
开，为更好地统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决 定 延期召开 2021 年年度股东大会。此次延期符合《公司法》及《公司章程》有关规定。三、 延期后股东大会基本情况
（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日 21 点，预计会期 0.1 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 5 月 27 日。

公告编号：2022-009

其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 29 日披露的公告，公告编号：2022-006。

四、 其他

考虑目前上海新冠肺炎疫情的影响，为满足疫情防控需要，同时为公司股东、见证律师提供参会便利，公司拟对 2021 年年度股东大会增加线上会场(视频会议)，腾讯视频会议号：697694806，并增加通讯投票方式。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。除上述情况外，出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日

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