公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-016

证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：华英证券
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关 部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 30 日 10 点。。

公告编号：2022-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838152 北漠股份 2022 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟向银行申请借款》

议案主要内容：《拟向银行申请借款》的内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指 定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟向银行申请借款公告》（公告编号：2022-017)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-016

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议 的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份 证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）股东可以信函、传真及上门方式 登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 30 日上午 8:30-9:00。

（三）登记地点：上海北漠景观幕墙科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书陈亚 ；联
系地址：上海市闵行区 3 顾戴 路 2988 弄赢嘉广场 B 座 101 室电话：
021-34531836-888 传真：021-34531836
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 8 日

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