公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-023

证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：华英证券
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨华先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 26 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月

公告编号：2022-023

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,605,260.84 元，母公司未分配利润为 10,697,482.03 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 1.24 股。本次权益分派共预计派送红股 5,580 ,000 股，如股权登记日应
分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的

公告编号：2022-023

《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日

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