公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-028

证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：华英证券
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：上海北漠景观幕墙科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,932,326.00 股，占公司有表决权股份总数的 90.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-028

总经理杨洪江和财务总监周红玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上海北漠景观幕墙科技股份有限公司《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,932,326.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程> 的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露
的《关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2022-026）
2.议案表决结果：

同意股数 40,932,326.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2022-028

三、备查文件目录

经与会股东签字的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

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