公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-003

证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：华英证券
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席熊晓瑾女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年年度报告及摘要。详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北

公告编号：2023-003

漠股份:2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《北漠股份:2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报公司 2022 年度监事会工作报告， 审议公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联性交易》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，无需监事会成员回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-003

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司
监事会
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