公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-017

证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：华英证券
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨华先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 11 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的《关

公告编号：2023-017

于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟向银行申请借款》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟向银行申请借款公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 2 日

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