公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-003

证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：华英证券
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838152 北漠股份 2024 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的两位律师。
（七）会议地点

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告，审议公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告。（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务预算报告
（四）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》

详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2024-003

的公告《北漠股份:2023 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《北漠股份:2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）
（五）审议《关于续聘会计师事务所》

经全体董事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨华、杨洪江。（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报公司 2023 年度监事会工作报告，审议公司 2023 年度监事会工作报告。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

利润分配方案详见公司同日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《追认变更经营范围暨修订<公司章程>》

因公司经营发展需要，于 2023 年 2 月 22 日变更公司经营范围，现申请修订
《公司章程》相关条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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