公告日期：2023-04-13

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 921 北京华
誉能源技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：袁泉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司将 2023 年度将发生的日常性关联交易予以预计，具体内容详见公司
同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/)发布的《北京
华誉能源技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编 号：2023-019。
2.回避表决情况

关联董事袁泉、刘松涛、赵随芳回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司自聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来， 致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好 地履行了双方所规定的责任和义务，较好地完成了公司的审计工作。2023 年公 司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审

计机构，聘期 1 年，聘期从 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股
东大会结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）、 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度利润拟不转增，不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度财务报告数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的未
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