公告日期：2023-05-09

北京华誉能源技术股份有限公司

2022 年年度股东大会

法律意见书

二零二三年五月

中国 北京市 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9/10/13/17 层
邮政编码：100022 电话：+86-10-65219696 传真：+86-10-88381869

北京海润天睿律师事务所

关于北京华誉能源技术股份有限公司

2022 年年度股东大会

法律意见书

致：北京华誉能源技术股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华誉能源
技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和
国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等
法律、法规和规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》
的有关规定，指派李勇慧律师、卫林律师（以下简称“本所律师”）出
席了公司于2023年5月9日（星期二）在北京市海淀区北四环中路 229
号海泰大厦会议室召开的 2022 年年度股东大会会议（以下简称“本次
股东大会”），并根据有关法律法规出具本法律意见书。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京华誉能源技术股份有
限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》《北京华誉能源技术股
份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》《北京华誉能源技术
股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》及截至股权登记日

（2023 年 5 月 8 日）的股东名册，以及本所律师认为必要的其他文件

和资料，并现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了股东大会
的召开，监督了投票和计票过程。

本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公
司监督管理办法》及《北京华誉能源技术股份有限公司公司章程》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席人员及召集人的资格、股东大会的表决程序
和结果等重要事项进行核查和现场见证，并依据相关法律法规和规范
性文件的要求，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由公司第三届董事会第十一次会议召集，公司董事

会 于 2023 年 4 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（http://www.neeq.com.cn）上发布了《北京华誉能源技术股份有限公
司第三届董事会第十一次会议决议公告》，并于同日在上述媒体上发
布了《北京华誉能源技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会
通知公告》。

根据以上公告，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公
告方式通知了各股东，上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、
召集人、会务联系方式，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股
东大会并行使表决权，公司董事会已在本次会议通知中列明了本次股东
大会拟讨论的事项及提案。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效，
召集程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 9 日上午 9 时在北京市

海淀区北四环中路 229 号海泰大厦会议室如期召开，会议由公司董
事长袁泉先生主持。

本所律师证实本次股东大会召开的时间与公告的内容一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召开程序，符合相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席会议人员的资格

（一）出席会议的股东及其委托代理人

依据股权登记日（2023 年 5 月 8 日）下午收市时的公司股东名

册，经本所律师核查，共 7 名股东亲自或委托代理人出席本次股东大
会，到会股东所持有的有表决权的股份数共 26,004,672 股。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东代表外，还有公司的现任部分董事、现
任监事、其他高级管理人员以及公司聘请的本所律师。

经本所律师核查，本次股东大会出席人员、列席人员的资格符合
相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。

三、本次股东会议的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1．本次股东大会审议及表决的事项无《北京华誉能源技术股份
有限公司 2022 年年度股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。