公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-041

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 921 北京华
誉能源技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：袁泉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<资产减值准备计提及财务核销管理办法>的议案》1.议案内容：

为提高会计信息的相关性，保证会计信息的可靠性，规范财务行为，根据《企业会计准则》，结合公司的实际情况，制定《资产减值准备计提与财务核销管理

公告编号：2023-041

办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事罗秀兰对该议案投弃权票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<薪酬管理办法>的议案》
1.议案内容：

结合公司实际，修订《薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事罗秀兰对该议案投弃权票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京华誉能源技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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