公告日期：2024-05-10

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,004,672 股，占公司有表决权股份总数的 86.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事罗秀兰因私缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘佩因休假缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/)发布的《北京华誉能源技术股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-003。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,852,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.85%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,299,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.15%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京科技园建设（集团）股份有限公司。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

审议《关于 2024 年度财务预算的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.31%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,299,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.69%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

审议《关于 2023 年度财务决算的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.31%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,299,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.69%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度投资计划的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年投资计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.31%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,299,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.69%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.31%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,299,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.69%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（六）审议通过《关于公司未弥……
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