公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-021

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 921 北京华
誉能源技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：张军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事袁泉因事假缺席，未委托其他董事代为表决。

董事罗秀兰因事假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-021

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年上半年财务情况，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计
合并财务报表未弥补亏损-5876.16 万元，实收股本 3,000 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 6 日上午 9:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京华誉能源技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

公告编号：2024-021

北京华誉能源技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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