公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-026

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京华誉能源技术股份有限公司定于2024 年9 月6日召开 2024年第二次临时股东
大会，股权登记日为 2024 年 9 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-024。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 8 月 20 日，公司董事会收到合计持有 16%股份的股东张军书面提交的《关
于选举第三届董事会董事成员的议案》，提请在 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第二次
临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

因公司董事袁泉先生因已到法定退休年龄，自 2024 年 6 月 28 日起不再担任公司董
事长、董事。为保障董事会工作的正常运行，在公司选举出新任董事前，袁泉先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职责。现经公司股东北科建集团提名推荐，建议推荐麻永华先生担任公司第三届董事会董事职务。上述任免自股东大会决议签署之日起生效，新任董事任期与公司第三届董事会任期一致。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张军提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

公告编号：2024-026

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《提请增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》

北京华誉能源技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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