
公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-026
证券代码:838153 证券简称:华誉能源 主办券商:山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
北京华誉能源技术股份有限公司定于2024 年9 月6日召开 2024年第二次临时股东
大会,股权登记日为 2024 年 9 月 2 日,有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2024-024。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2024 年 8 月 20 日,公司董事会收到合计持有 16%股份的股东张军书面提交的《关
于选举第三届董事会董事成员的议案》,提请在 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第二次
临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
因公司董事袁泉先生因已到法定退休年龄,自 2024 年 6 月 28 日起不再担任公司董
事长、董事。为保障董事会工作的正常运行,在公司选举出新任董事前,袁泉先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职责。现经公司股东北科建集团提名推荐,建议推荐麻永华先生担任公司第三届董事会董事职务。上述任免自股东大会决议签署之日起生效,新任董事任期与公司第三届董事会任期一致。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东张军符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东张军提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
公告编号:2024-026
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《提请增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》
北京华誉能源技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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