公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-029

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,704,673 股，占公司有表决权股份总数的 75.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事袁泉、刘松涛、罗秀兰因事假缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘佩因外出公务缺席；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 3 人。

公告编号：2024-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年上半年财务情况，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计
合并财务报表未弥补亏损-5876.16 万元，实收股本 3,000 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事成员的议案》
1.议案内容：

因公司董事袁泉先生因已到法定退休年龄，自 2024 年 6 月 28 日起不再担任
公司董事长、董事。为保障董事会工作的正常运行，在公司选举出新任董事前，袁泉先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职责。现经公司股东北科建集团提名推荐，建议推荐麻永华先生担任公司第三届董事会董事职务。上述任免自股东大会决议签署之日起生效，新任董事任期与公司第三届董事会任期一致。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

袁泉 董事 离职 2024 年 9 月 6 日 2024 年第二次临 审议通过

公告编号：2024-029

时股东大会

麻永华 董事 任职 2024 年 9 月 6 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

北京华誉能源技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

北京华誉能源技术股……
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