公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-039

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024年 11 月 15 日审议并通过：

提名麻永华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,800,000股，占公司股本的 16%，不是失信联合惩戒对象。

提名王旭光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘松涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王旭光：中国国籍，男，1969 年生，美国普渡大学硕士，2000 年 8 月至 2013 年
10 月就职于美国施贵宝制药、惠氏制药、先灵葆雅，2013 年 10 月至 2016 年 9 月就职

公告编号：2024-039

于清华大学教育基金会，2016 年 10 月至 2018 年 6 月就职于清华同衡规划设计研究院，
2018 年 7 月至 2019 年 5 月就职于启迪控股，2019 年 6 月至 2023 年 9 月就职于力合科
创，2023 年 10 月至今，任北京清源仁心医疗科技有限公司总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

北京华誉能源技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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