公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-008

证券代码：838156 证券简称：金旭股份 主办券商：兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁彩华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、召集人及主持人等，符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2020-008

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,310,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、生产经理、销售总监等高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录

公告编号：2020-008

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日

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