公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-009
证券代码：838160 证券简称：蓝必盛 主办券商：中泰证券
江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月6日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推选蒋伟群先生
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蒋伟群先生担任公司第二届董事会董事长》的议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举蒋伟群先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自2019年3月11日起至2022年3月10日止。

公告编号：2019-009
蒋伟群先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任刘郁甫先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任刘郁甫先生担任公司总经理，任期三年，任期自2019年03月11日起至2022年03月10日止。

刘郁甫先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任徐卫东先生担任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任徐卫东先生担任公司副总经理，任期三年，任期自2019年03月11日起至2022年02月10日止。

徐卫东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

公告编号：2019-009
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任徐林兰女士担任公司副总经理兼董事会秘书》的
议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任徐林兰女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，任期自2019年03月11日起至2022年03月10日止。

徐林兰女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理兼董事会秘书的资格，符合担任公司副总经理兼董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任周惠萍女士担任公司财务总监》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任周惠萍女士担任公司财务总监，任期三年，任期自2019年03月11日起至2022年03月10日止。

周惠萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大……
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