公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-007

证券代码：838160 证券简称：蓝必盛 主办券商：中泰证券

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋伟群先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订＜公司章程＞》的议案

1.议案内容：

为落实新《证券法》、《关于修改＜非上市公众公司监督管理办法＞的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对原《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后启用新的《公司章程》，同时原《公司章程》

公告编号：2020-007

废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞》的议案

1.议案内容：

为落实《关于修改＜非上市公众公司监督管理办法＞的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司原《股东大会议事规则》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞》的议案

1.议案内容：

为落实《关于修改＜非上市公众公司监督管理办法＞的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司原《董事会议事规则》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，落实《关于修改＜非上市公众公司监督管理办法＞的决

公告编号：2020-007

定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司原《对外担保管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，落实《关于修改＜非上市公众公司监督管理办法＞的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司原《对外投资管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司……
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