公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-017

证券代码：838160 证券简称：蓝必盛 主办券商：中泰证券
江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-017

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838160 蓝必盛 2020 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于制订＜公司章程＞》的议案

为落实新《证券法》、《关于修改＜非上市公众公司监督管理办法＞的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对原《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后启用新的《公司章程》，同时原《公司章程》废止。
（二）审议《关于修订＜股东大会议事规则＞》的议案

为落实《关于修改＜非上市公众公司监督管理办法＞的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司原《股东大会议事规则》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
（三）审议《关于修订＜董事会议事规则＞》的议案

为落实《关于修改＜非上市公众公司监督管理办法＞的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司原《董事会议事规则》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
（四）审议《关于修订＜监事会议事规则＞》的议案

为落实《关于修改＜非上市公众公司监督管理办法＞的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司原《监事会议事规则》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
（五）审议《关于修订＜对外担保管理制度＞》的议案

公告编号：2020-017

为提高公司治理水平，落实《关于修改＜非上市公众公司监督管理办法＞的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司原《对外担保管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。（六）审议《关于修订＜对外投资管理制度＞》的议案

为提高公司治理水平，落实《关于修改＜非上市公众公司监督管理办法＞的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司原《对外投资管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。（七）审议《关于修订＜投资者关系管理制度＞》的议案

为提高公司治理水平，落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司原《投资者关系管理制度》进行修订，经董事会审议通过后启用，同时原制度废止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联……
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