公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-024

证券代码：838160 证券简称：蓝必盛 主办券商：中泰证券
江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋伟群先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知公告于2020年 4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
24,691,350 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

公告编号：2020-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司＜2019 年度董事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司＜2019 年度监事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司＜2019 年度财务决算报告＞的议案》
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司＜2020 年度财务预算报告＞的议案》

公告编号：2020-024

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司＜2019 年年度报告及年度报告摘要＞的议案》
1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司＜2019 年度利润分配方案＞的议案》
1.议案内容：

为支持公司快速发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 24,6……
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