公告日期：2020-09-18

公告编号：2020-041

证券代码：838160 证券简称：蓝必盛 主办券商：中泰证券
江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋伟群先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
24,691,350 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举纪东升先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事许俊先生因个人原因辞职，致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据监事会提名，选举纪东升先生为公司第二届监事会监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。纪东升先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

纪东升 监事 任职 2020 年 9 月2020 年第四次临 审议通过
18 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 18 日

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