公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-044

证券代码：838160 证券简称：蓝必盛 主办券商：中泰证券
江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋伟群先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜2020 年半年度权益分派＞》的议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 10 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,238,458.22 元，母公司

公告编号：2020-044

未分配利润为 5,735,101.51 元。母公司资本公积为 6,901,967.49 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 6,608,140.49 元，其他资本公积为 293,827.00 元）。公司目前总股本为 24,691,350 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公
积向全体股东每 10 股转增 2.50 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10
股转增 2.50 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案
1.议案内容：

根据 2020 年半年度权益分派的结果，修订公司章程中对应的条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会 》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议上述相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-044

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

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