公告日期：2021-08-18

宏瑞新材
NEEQ : 838164
深圳宏瑞新材料股份有限公司
Shenzhen Horae New Material Inc.,Ltd.
半年度报告
2021

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据和经营情况......9
第四节 重大事件 ...... 14
第五节 股份变动和融资...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 19
第七节 财务会计报告...... 21
第八节 备查文件目录...... 79

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李英顺、主管会计工作负责人曾倩及会计机构负责人（会计主管人员）曾倩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 √是 □否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
董事赵慧因个人原因未能出席董事会。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

公司实际控制人为李英顺、苏青青,公司进行股份制改造后健全
了公司治理结构,并制定了相应的制度文件降低实际控制人控制
不当的风险。但若实际控制人通过行使表决权或通过管理层的
运营管理等方面对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润
1、实际控制人控制不当的风险 分配等方面实施不利影响,可能会导致公司及中小股东的利益受
到损害。

应对措施：加强公司内部治理及规划，完善以股东大会、董事
会、监事会为主要体系的公司治理结构。在制度执行中明确进
行决策权限划分，明晰相关的审批流程，以减少实际控制人控
制不当的风险。

股份公司设立前,公司在资金管理、档案管理、财务管理等方面
虽然建立了部分相关的规范,但公司的法人治理结构不完善,内
2、公司治理风险 部控制有欠缺。公司在 2016 年 3 月整体变更为股份有限公司。
股份公司设立后,逐步建立……
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