公告日期：2022-03-22

公告编号：2022-008

证券代码：838164 证券简称：宏瑞新材 主办券商：开源证券

深圳宏瑞新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苏青青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,890,140 股，占公司有表决权股份总数的 93.3%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵慧因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-008

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤换公司董事赵慧的议案》

1.议案内容：

公司董事赵慧连续三次未能亲自出席第二届董事会第十次会议、第二届董事会 2021 年第一次临时会议及第二届董事会 2021 年第二次临时会议，也未委托其他董事出席董事会会议。根据《公司章程》第九十一条：董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

2.议案表决结果：

同意股数 9,890,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赖汉祥为公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事赵慧先生连续三次未能亲自出席公司董事会，也未委托其他董事出席董事会会议。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司免去赵慧的董事职务，并提名赖汉祥为新的董事进入公司董事会，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赖汉祥先生已同意接受提名。

2.议案表决结果：

同意股数 9,890,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-008

（三）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项的公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东苏青青、李英顺回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赖汉 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 ……
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