公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-029

证券代码：838164 证券简称：宏瑞新材 主办券商：开源证券
深圳宏瑞新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：苏青青

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事王金超因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赖汉祥因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

公告编号：2022-029

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和经营需要，
公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会决定于 2022年 12 月 8日召开公司 2022年第三次临时股东大会，
审议公司第三届董事会第三次会议列明的需要提交股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

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