
公告日期:2022-04-22
证券代码:838165 证券简称:中意股份 主办券商:财通证券
中意恒信扬州科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面形
式发出
5.会议主持人:苏伟强
6.会议列席人员:监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事长苏伟强先生代表董事对2021年度公司的运营及治理情况做具体报告,并对公司 2022 年度董事会的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-022)、《中意恒信扬州科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(2022-023)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理苏宗伟先生对2021年公司的运营情况做具体报告并对公司 2022 年度的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》1.议案内容:
公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
具体内容详见于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联人苏宗伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于 2022 年 4 月……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。