公告日期：2020-05-20

中意恒信扬州科技股份有限公司

章 程

目 录

目 录 ......1

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......4
第一节 公司股份......4
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ......20
第一节 董事 ......20
第二节 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会 ......28
第一节 监事 ......28
第二节 监事会 ......29
第八章 投资者关系管理 ......31
第一节 投资者关系管理目的 ......31
第二节 内容和方式......31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31
第一节 财务会计制度......31
第二节 利润分配......32
第三节 会计师事务所的聘任 ......33

第十章 通知和公告......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34
第一节 合并、分立、增资和减资 ......34
第二节 解散和清算......35
第十二章 修改章程......36
第十三章 附则 ......37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 中意恒信扬州科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司以发起方式设立，并依法由原有限责任公司整体变更为股份有
限公司。

第四条 公司注册名称：中意恒信扬州科技股份有限公司。

第五条 公司住所：仪征市月塘镇迎宾大道 8 号。

第六条 公司注册资本为人民币 3,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：中意智能自助让生活变得更便捷。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：经依法登记，公司的经营范围
为：电子产品、计算机软件研发、生产、销售、安装、售后服务；机电设备、通信设备、电子设备制造、安装、销售；计算机软件系统集成、节能环保产品研发、
销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 公司股份

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全
国股转公司”）审查同意，股份于 2016 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌转让，公司股票在中国证券登记结算有限公司集中存管。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股……
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