公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-001

证券代码：838166 证券简称：阿普奇 主办券商：首创证券
成都阿普奇科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 24 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长陈坚松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度公司及子公司向金融机构申请授信》的议
案
1.议案内容：

为了满足成都阿普奇科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司苏州阿普奇物联网科技有限公司（以下简称“苏州阿普奇”）经营发展的需

公告编号：2021-001

要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，公司预计在 2021 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 2,500 万元的综合授信额度；苏州阿阿普奇预计总金额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都阿普奇科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日

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