公告日期：2022-11-09

公告编号：2022-031

证券代码：838166 证券简称：阿普奇 主办券商：首创证券
成都阿普奇科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 24 日 10 时-12 时。

（六）出席对象

公告编号：2022-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838166 阿普奇 2022 年 11 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市成华区航天路 50 号 1 栋 31 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年半年度利润分配方案》的议案

内容详见于 2022 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公 告编号：2022-028）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

公告编号：2022-031

1．自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2．由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者 其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人亲笔签署的 授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3．由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执 照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法 定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
4．由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业 执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股 东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办 理登记。

5．股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 22 日 9 时——10 时

（三）登记地点：成都市成华区航天路 50 号 1 栋 31 楼 公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：杨茜浩 028-65328800
（二）会议费用：出席人员交通费自理
五、备查文件目录

《成都阿普奇……
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