公告日期：2020-04-23

证券代码：838174 证券简称：诚骏科技 主办券商：中泰证券
苏州诚骏科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838174 诚骏科技 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市众鑫律师事务所张武、马珣律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，挂
牌公司未分配利润为 26,157,523.29 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分
派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（六）审议《关于<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详情见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，
聘期为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证或护照；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（5）出席会议的股东以现场、传真等方式办理登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 8 点至 10 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：公司……
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