公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-013

证券代码：838176 证券简称：耀鸿股份 主办券商：开源证券
上海耀鸿科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 6 幢 603 室-1

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http//www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告》，公告编号：2021-014。

公告编号：2021-013

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关需求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）半年度报告的内容和格式《符合挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2021 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告基本上真实反映地反映出公司 2021 半年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的第二届监事会第六次会议决议

上海耀鸿科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 24 日

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