公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-006

证券代码：838176 证券简称：耀鸿股份 主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 6 幢 603 室-1

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长方瑛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

35,634,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 1 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-001）

2.议案表决结果：

同意股数 35,634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 1 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司 《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-006

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

方瑛 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

彭以 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

辉 24 日 时股东大会

魏胜 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

岑国 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

华 24 日 时股东大会

成华 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 ……
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