公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-009

证券代码：838176 证券简称：耀鸿股份 主办券商：开源证券
上海耀鸿科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主

席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年1 月 24 日审议并通过：

选举方瑛女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 23.15%，不是失信联合惩戒对象。
聘任彭以辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 23,133,000 股，占公司股本的 53.55%，不是失信联合惩戒对象。
聘任罗国平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗国平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年1 月 24 日审议并通过：

选举徐超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-009

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《上海耀鸿科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海耀鸿科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海耀鸿科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

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