公告日期：2022-06-01

证券代码：838182 证券简称：ST 菲奥达 主办券商：长江证券
武汉菲奥达数据服务股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡昱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数9,826,275 股，占公司有表决权股份总数的 99.7591%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名胡昱先生为董事候选人的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：

同意股数 9,826,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘彦先生为董事候选人的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：

同意股数 9,826,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名邱枫先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：

同意股数 9,826,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名徐道凯先生为董事候选人的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：

同意股数 9,826,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名官娟女士为董事候选人的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：

同意股数 9,826,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名黄莹女士为非职工代表监事候选人议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：202……
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