公告日期：2022-09-28

证券代码：838182 证券简称：ST 菲奥达 主办券商：长江证券
武汉菲奥达数据服务股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：白应兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议
案》议案
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范
性文件的相关规定，公司将履行内部审议程序后为本次股票定向开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，公司及子公司与募集资金专项账户银行、主办券商签署募集资金四方监管协议，以加强对公司募集资金的管理。募集资金四方监管协议文本内容详见会议附件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订。故尚需修订公司章程相关条款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》议案
1.议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司武汉菲奥达物联科技有限公司（以下简称“菲奥达物联”）增资人民币 2500 万元。本次增资完成后，菲奥达物联注册资本将由人民币3000.00 万元增加至人民币 5500.00 万元，公司对菲奥达物联的持股比例仍为100%。本次交易完成后需要向市场监督管理局申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对全资子公司增资的公告》
（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》议案
1.议案内容：

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《武汉菲奥达数据服务股份有限公司募集资金管理制度》。详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于<武汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》议案
1.议案内容：

为增加公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，增强综合竞争力，提升市场影响力，优化公司财务状况，公司拟发行股票不超过 45,000,000 股，每股价格 1.06 元/股，预计募集资金总额不超过 47,700,000.00 元,本次募集资金用途主要用于对子公司实缴注册资本及增资，最终用于子公司归还对控股股东慧联无限的借款。本次发行认购对象为武汉慧联无限科技有限公司；本次发行由认购对象以现金方式进行认购。其他具体内容详见《武汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向发行说明书……
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