公告日期：2022-10-21

证券代码：838182 证券简称：ST 菲奥达 主办券商：长江证券
武汉菲奥达数据服务股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡昱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数9,826,275 股，占公司有表决权股份总数的 99.7591%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议
案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将履行内部审议程序后为本次股票定向开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，公司及子公司与募集资金专项账户银行、主办券商签署募集资金四方监管协议，以加强对公司募集资金的管理。募集资金四方监管协议文本内容详见会议附件。
2.议案表决结果：

同意股数 9,826,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订。故尚需修订公司章程相关条款。
2.议案表决结果：

同意股数 9,826,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<武汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

为增加公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，增强综合竞争力，提升市场影响力，优化公司财务状况，公司拟发行人民币普通股股票不超过 45,000,000 股，每股价格 1.06 元/股，预计募集资金总额不超过 47,700,000.00 元,本次募集资金用途主要用于对子公司实缴注册资本及增资，最终用于子公司归还对控股股东慧联无限的借款。本次发行认购对象为武汉慧联无限科技有限公司；本次发行由认购对象以现金方式进行认购；发行对象对其认购取得的股票无自愿限售安排，亦不涉及法定限售情形。其他具体内容详见《武汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向发行说明书》。
本决议自本次股东大会审议通过后 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

同意股数 9,826,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本事项与出席股东存在关联，但因无其他非关联股东出席，因此本议案豁免回避。
（四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司武汉菲奥达物联科技有限公司（以下简称“菲奥达物联”）增资人民币 2500 万元。本次增资……
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