公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-002

证券代码：838182 证券简称：菲奥达 主办券商：长江承销保荐
武汉菲奥达数据服务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：胡昱

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

根据公司实际经营情况，公司拟将 2023 年度审计机构由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）议案变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容
详见会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

武汉菲奥达数据服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

武汉菲奥达数据服务股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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