公告日期:2024-02-07
公告编号:2024-005
证券代码:838182 证券简称:菲奥达 主办券商:长江承销保荐
武汉菲奥达数据服务股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡昱
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数54,826,275 股,占公司有表决权股份总数的 99.9567%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2024-005
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,公司拟将 2023 年度审计机构由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)议案变更为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 54,826,275 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
武汉菲奥达数据服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
武汉菲奥达数据服务股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日
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