公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-011

证券代码：838182 证券简称：菲奥达 主办券商：长江承销保荐
武汉菲奥达数据服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838182 菲奥达 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒(武汉)律师事务所张会亮 操迎星律师。
（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号光谷展示中心扩建项目 D 座栋 1
层 123 室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

公司董事长报告 2023 年度董事会工作情况做了详细报告。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

公司监事会主席报告 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算予以汇

公告编号：2024-011

报。
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《2023 年利润分派方案》

2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
（九）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议《关于公司 2024 年委托理财的议案》

2024 年，公司拟继续使用闲置自有资金不超过 6000 万元购买短期（不超
过一年）、安全性高、流动性好的金融机构理财产品，具体详见公司同日披露的《委托理财公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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