菲奥达:第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-26
公告编号:2024-020
证券代码:838182 证券简称:菲奥达 主办券商:长江承销保荐
武汉菲奥达数据服务股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 5 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:胡昱
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于武汉菲奥达数据服务股份有限公司 2024 年半年度报告》1.议案内容:
公告编号:2024-020
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年半年度报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉菲奥达数据服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
武汉菲奥达数据服务股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日
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