公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-053

证券代码：838183 证券简称：希益智能 主办券商：兴业证券
河北希益智能能源科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 31 日以电话形
式通知
5.会议主持人：曹雅欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-053

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

选举曹雅欣女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2021
年 11 月 5 日起至 2024 年 10 月 30 日止，曹雅欣女士未被列入失信联
合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

聘任曹雅欣女士为公司总经理；聘任曹雅欣女士为公司财务负责人；聘任曹雅欣女士为公司第三届董事会董事会秘书，任期三年，自
2021 年 11 月 5 日起至 2024 年 10 月 30 日止，曹雅欣女士未被列入
失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-053

三、 备查文件目录
希益智能第三届董事会第一次会议决议

河北希益智能能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日

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