公告日期：2022-06-30

证券代码：838183 证券简称：希益智能 主办券商：兴业证券

河北希益智能能源科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2. 会议召开地点：会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 18 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：曹石头

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度监事会

工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度实现净利润为-4,551,294.56 元。因本年度亏损，

可供分配利润为负数,不能进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券、期货相关业务许可证的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的

专项说明》议案

1.议案内容：《中国注册会计师审计准则第1324号-持续经营》第二十二条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性未作出充分披露，注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，恰当发表保留意见或否定意见。中兴华会计师事

务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司2021年度财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表， 2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行……
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