
公告日期:2022-06-30
证券代码:838183 证券简称:希益智能 主办券商:兴业证券
河北希益智能能源科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 18 日以书面方
式发出
5.会议主持人:曹雅欣
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《河北希益智能能源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)和《河北希益智能能源科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司 2021 年度实现净利润为-4,551,294.56 元。因本年度亏损,
可供分配利润为负数,不能进行分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟续聘具有证券、期货相关业务许可证的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2022 年度的审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
1.议案内容:
《中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营》第二十二条规定,如果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性未作出充分披露,注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定,恰当发表保留意见或否定意见。中兴华会计师事务所(特殊
普通合伙)受公司委托,对公司 2021 年度财务报表,包括 2021 年 12
月 31 日的资产负债表, 2021 年度的利润表、现金流量……
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