公告日期：2022-06-30

证券代码：838183 证券简称：希益智能 主办券商：兴业证券
河北希益智能能源科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 18 日以书面方
式发出
5.会议主持人：曹雅欣
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《河北希益智能能源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）和《河北希益智能能源科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2021 年度实现净利润为-4,551,294.56 元。因本年度亏损，
可供分配利润为负数,不能进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券、期货相关业务许可证的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
1.议案内容：

《中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营》第二十二条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性未作出充分披露，注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，恰当发表保留意见或否定意见。中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）受公司委托，对公司 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12
月 31 日的资产负债表， 2021 年度的利润表、现金流量……
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