公告日期：2022-07-22

证券代码：838183 证券简称：希益智能 主办券商：兴业证券
河北希益智能能源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹雅欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数22,022,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张浩男因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曹石头因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《河北希益智能能源科技股份有限公 司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）和《河北希益智能能源科技 股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,022,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,022,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,022,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,022,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,022,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度实现净利润为-4,551,294.56 元。因本年度亏损，可供分配
利润为负数,不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 22,022,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七……
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