公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-020

证券代码：838184 证券简称：ST 九成 主办券商：东吴证券
四川九成信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：郭三旭
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符号《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
1）公司因经营发展需要，拟租用关联方位于成都市天府新区成都科学城天府新
经济产业园 A 区 11 栋 1 层 3 号的房产用于办公经营。具体情况如下：

公告编号：2022-020

租 赁 面

承租方 出租方 租赁截止日 月租金（元）
积（m2）

四川九成信息 四川千行你

技术股份有限 我科技股份 2000.00（含
40 2023.1.1-2023.12.31 税）

公司 有限公司

2）公司与四川淘金你我信息技术有限公司（以下简称“四川淘金”）共同拓展数据采集等业务，公司主要负责数据服务业务（含采集、标注、审核等）相关的商务协调、运营管理等支撑服务，针对性提供优质的运营优化方案，提高运营服务质量，监控并协调团队合作，提高运营效率，对运营团队成员日常项目运营实时监控，运营数据分析以及运营事务处理；四川淘金具体负责项目实施，项目实施过程中的人员以及各项成本由四川淘金承担。双方同意按先执行后付费方式，以每月为一个结算周期，按四川淘金数据采集相关业务交易金额的 5%收取服务费。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事郭三旭系本项关联交易关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

提议于 2023 年 1 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会审议第一项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四川九成信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

公告编号：2022-020

四川九成信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

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